| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-2/6335 О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Письмо 12-4-2/6335 О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 20.12.2021 Обозначение: Письмо 12-4-2/6335 Наименование: О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Постановление 804 - Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|